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发布日期：2025-06-28 03:47    点击次数：158

截止2024年12月27日收盘，风华高科(000636)报收于14.86元，着落0.6%，换手率1.63%，成交量18.82万手，成交额2.82亿元。

当日口头点交游信息：风华高科主力资金净流出4314.24万元，占总成交额15.29%。公司公告：风华高科完成董事会换届选举，李程当选第十届董事会董事长，杨晓平任总裁。交游信息汇总资金流向：当日主力资金净流出4314.24万元，占总成交额15.29%；游资资金净流出147.44万元，占总成交额0.52%；散户资金净流入4461.68万元，占总成交额15.81%。公司公告汇总公司第十届董事会2024年第一次会议决议公告会议审议通过了选举李程先生担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。变更“董事会审计委员会”为“董事会审计、合规与风险措置委员会”，增设合规及风险措置职能。选举公司第十届董事会专诚委员会委员，包括策略委员会、审计、合规与风险措置委员会、提名委员会和薪酬与观望委员会。遴聘杨晓平先生为公司总裁，周庆波先生、曹秀华女士为公司副总裁，黄宗衡先生为公司财务厚爱东说念主，殷健先生为公司第十届董事会布告并兼任公司总法律照拂人。遴聘张志辉先生为公司证券事务代表。革新《公司董事会审计、合规与风险措置委员会使命笃定》。审议通过《公司高等措置东说念主员2023年度及任期薪酬分派决策》，杨晓平先生照章对本议案隐私表决。

会议正当灵验，系数议案均获全票通过。

对于董事会完成换届选举、遴聘高等措置东说念主员及证券事务代表的公告

公司于2024年12月26日召开2024年第二次临时激动大会和第十届董事会2024年第一次会议，审议通过了对于董事会换届选举及遴聘高等措置东说念主员等联系议案。第十届董事会由11名董事组成，包括7名非独处董事和4名独处董事。董事长为李程，其他董事包括杨晓平、黄洪刚、杨文意、李潇、王海涛、张大伟、张荣武、崔成强、黄纳川、岑岭。董事会下设策略委员会、审计、合规与风险措置委员会、提名委员会和薪酬与观望委员会。

公司遴聘杨晓平为总裁，周庆波、曹秀华为副总裁，黄宗衡为财务厚爱东说念主，殷健为董事会布告兼总法律照拂人。此外，公司还遴聘张志辉为证券事务代表。上述东说念主员的任期与第十届董事会任期一致。

公司董事会审计、合规与风险措置委员会使命笃定

竖立董事会审计、合规与风险措置委员会，旨在强化董事会决策功能，建立健全审计、合规与风险措置使命体系，确保董事会对司理层的灵验监督。委员会由3至5名董事组成，其中独处董事占浩繁，且至少有别称管帐专科东说念主士。委员会主要职责包括指导公司里面端正、风险措置和合规措置体系成就，审核财务讲明、审计酌量和首要审计论断，建议聘用或解聘管帐师事务所的建议，搜检公司内端正度及法律恪守情况，对公司潜在风险建议预警，审查合规措置使命等。

委员会会议每年至少召开一次，会议决议需经与会举座委员过半数通过。委员会成员对会议所议事项负有守秘义务。

公司2024年第二次临时激动大会决议公告

会议未出现新增、变更及否决议案情形，未触及变更上次激动大会决议。会议召开时刻为2024年12月26日下昼14:30，方位为肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。出席会议的激动505东说念主，代表股份442,711,162股，占公司有表决权股份总额的38.5808％。会议取舍现场记名投票和网罗投票相蚁合的口头进行表决，共审议5项议案，经出席会议有表决权的激动及录用代理东说念主审议，议案一齐获表决通过。讼师事务所广东东方昆仑讼师事务所出具的法律想法书觉得，本次激动大会的召集与召开步调、出席会议东说念主员的履历、召集东说念主履历、会议表决步调、表决效用正当灵验，会议所作念出的决议正当灵验。

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